ЦБ обязал банки контролировать обналичивание средств клиентов

Информацию о подозрительных клиентах банки будут передавать в правоохранительные органы.
Центробанк обязал коммерческие банки следить за состоянием счетов клиентов. В зоне особого внимания окажутся счета клиентов, с помощью которых проводятся операции по зачислению и списанию средств, и при этом у владельца счета не возникает обязательств по уплате налогов, либо налоговая нагрузка является минимальной. То есть бороться будут с незаконным обналичиванием средств.

По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций, сообщается в письме Центробанка к кредитным организациям.

Теперь банки, в случае если клиент будет обналичивать суммы в сжатые сроки и от различных резидентов, смогут запрашивать документы, справки и подлинники или копии платежных поручений и декларации о доходах.

Далее коммерческий банк отслеживает, какие операции были произведены по расчетным счетам и какие налоги были заплачены. Если в течение месяца с момента направления запроса клиент не ответит и не предоставит никаких документов, свидетельствующих об уплате налогов, тогда коммерческий банк имеет право приостановить операции по счетам в соответствии с законом О противодействии финансирования терроризма, отмыванию дохода, полученного преступным путем. А информацию о клиенте передадут для проверки в правоохранительные органы и возбуждении уголовного дела.
редакция

3 апреля 2015 11:32

  • Нравится
  • ({rp})
  • Не нравится
  • ({rm})
http://prooflink.ru/
ZOMBY

3 апреля 2015 11:32

  • Нравится
  • ({rp})
  • Не нравится
  • ({rm})
Пруф на новость
777

3 апреля 2015 11:32

  • Нравится
  • ({rp})
  • Не нравится
  • ({rm})
Вообще чёкнулись уже это к чему мы идём
Главная
Сетевое издание - новостной портал donday-novocherkassk.ru
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 76494 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02.09.2019 г.
Учредитель: Мартиросян Л.В.
И.о. главного редактора: Гришина О.А.
Эл.почта редакции: glavred@donday.ru
Телефон редакции: +7(928)113-17-02
  • Яндекс.Метрика
  • 18+