Бывшее руководство банка «Донинвест» подозревается в хищении активов на сумму более миллиарда рублей. Об этом 21 октября сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
- В 2014 году в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей, - рассказала Елена Алексеева. - Кроме того, при проведении проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.
Уже проведено более 30 обысков, а также изъяты электронные носители информации, документация и свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, а также другие предметы для расследования дела.
Организатор криминальной схемы вместе с экс-управляющей ООО КБ «Донинвест» и ее заместителем задержаны и решением суда заключены под стражу.
По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все лица, причастные к хищению крупной суммы денег.
Напомним, что 9 октября 2014 года Центробанк отозвал у «Донинвеста» лицензию в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Один из операционных офисов банка находился и в Новочеркасске. Он был закрыт в связи лишением лицензии. С октября 2014 года начался прием заявлений о выплате возмещения по счетам от вкладчиков банка.
