ЦБ обязал банки контролировать обналичивание средств клиентов

Информацию о подозрительных клиентах банки будут передавать в правоохранительные органы.
Центробанк обязал коммерческие банки следить за состоянием счетов клиентов. В зоне особого внимания окажутся счета клиентов, с помощью которых проводятся операции по зачислению и списанию средств, и при этом у владельца счета не возникает обязательств по уплате налогов, либо налоговая нагрузка является минимальной. То есть бороться будут с незаконным обналичиванием средств.

По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций, сообщается в письме Центробанка к кредитным организациям.

Теперь банки, в случае если клиент будет обналичивать суммы в сжатые сроки и от различных резидентов, смогут запрашивать документы, справки и подлинники или копии платежных поручений и декларации о доходах.

Далее коммерческий банк отслеживает, какие операции были произведены по расчетным счетам и какие налоги были заплачены. Если в течение месяца с момента направления запроса клиент не ответит и не предоставит никаких документов, свидетельствующих об уплате налогов, тогда коммерческий банк имеет право приостановить операции по счетам в соответствии с законом О противодействии финансирования терроризма, отмыванию дохода, полученного преступным путем. А информацию о клиенте передадут для проверки в правоохранительные органы и возбуждении уголовного дела.

Добавить комментарий

Зарегистрироваться - чтобы никто не мог писать от вашего имени

Мы не публикуем:

- комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров

- комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы

- комментарии, не имеющие отношение к данной теме

- комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

  1. редакция

    3 апреля 2015 11:32

    • Нравится
    • (0)
    • Не нравится
    • (0)
    http://prooflink.ru/
  2. ZOMBY

    3 апреля 2015 11:32

    • Нравится
    • (0)
    • Не нравится
    • (0)
    Пруф на новость
  3. 777

    3 апреля 2015 11:32

    • Нравится
    • (2)
    • Не нравится
    • (0)
    Вообще чёкнулись уже это к чему мы идём
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Топ 10 комментируемых
Главная
© 2016 - «DonDay» Все права защищены
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 68957 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 07.03.2017 г.
Учредитель: Налбандян С.А.
Главный редактор: Коваль И.П.
Эл.почта редакции: redaktor-bn@mail.ru
Телефон редакции: (8635)22-07-07
  • Яндекс.Метрика
  • 18+